上海财税网主页管坎阱向刊行人及其主要子公司出具的合规表明、干系公安坎阱向刊行人现任董事、监事、高级约束职员出具的表明文献、刊行人董事、监事、高级约束职员出具的观察表以及刊行人出具的应承1、依据刊行人《2020年年度告诉》《2021年第三季度告诉》《内部管制自我评议告诉》、本分国际出具的《审计告诉》《内控鉴证告诉》《上次召募资金运用情景鉴证告诉》、干系主，讼师核查并经本所，十一条原则不得向特定对象刊行股票的下列景象刊行人本次刊行不生存《刊行注册约束设施》第： 有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的国法意见书《国法意见书》 指 《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份》 局 指 工商行政约束局工商局/商场监视约束，整合改换为商场监视约束现已与质地技能监视局局 司董事起至本增补国法意见书出具之日止已满12个月自愿行人原董事潘锦辞任安徽泰格维生素实业有限公，公司不再为刊行人相干方安徽泰格维生素杭州财税局实业有限。 金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师工作所（以下简称“本所”）承受湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项国法咨询人职掌刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。 司 合同 坩埚、导流筒等 67 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履120.07 20行 家国法、律例、榜样性文献的原则2、刊行人交易进展方向切合国，国法危险不生存。 年12月31日截至2021，行的金额正在2刊行人正正在履,拥有强大影响的强大工程合同如下000万元以上或对公司临蓐筹备： 标明面值、并以公民币认购和往还的遍及股股A股 指 正在境内证券往还所上市、以公民币票 讼师核查经本所，时代增补，相闭国法、律例和榜样性文献的原则刊行人的筹备限度及筹备形式切合，生转化未发。 限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事业告诉本讼师事业告诉 指 《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份有》 合同 坩埚、导流筒等 58 包头美科硅能源有限公司,21年11月 正正在履720.57 20行 现实管制人工廖寄乔刊行人的控股股东、，人现实管制人发作转化本次刊行不会导致刊行。 用的本增补国法意见书的实质无贰言本所对刊行人正在《召募仿单》中引，而显示伪善记录、误导性陈述或强大漏掉确认《召募仿单》不因援用上述实质，完全性、实时性经受相应的国法负担并对援用实质的可靠性、精确性、。 家一级全资子公司刊行人共具有4，控股子公司1家二级，参股公司1家二级，氢能、金博碳陶和金博商量院即全资子公司金博投资、金博，公司博泰投资二级控股子，金硅科技有限公司二级参股公司湖南。 南金博碳素股份有限公司内部管制鉴证告诉》以及经鉴证的刊行人内部管制自我评议报《内控鉴证告诉》 指 本分国际就出具的本分业字[2021]43551号《湖告 简称“增补时代”）刊行人临蓐筹备营谋的强大转化事项实行核查和验证本所现就自《国法意见书》出具日至本增补国法意见书出具日时代（以下，行股票并正在科创板上市的增补国法意见书（一）》（以下简称“本增补国法意见书”）现出具《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象发。 刊行人的临蓐筹备拥有强大影响的合同或公约本增补国法意见书所称的“强大合同”是指对，拥有强大影响的合同或公约以及其他对刊行人本次刊行。 员的改观切合相闭国法、律例的原则2、刊行人董事、监事、高级约束人，的国法次第实践了需要；和主旨技能职员没有发作强大倒霉转化近来二年董事、监事、高级约束职员。 号——公然辟行证券的国法意见书和讼师事业告诉》的请求对相闭事项发表结论性意见五、本所依据《刊行注册约束设施》或《公然辟行证券的公司音讯披露编报法规第12，及其他方面的普通常识而作出剖断仅依据本所拥有的国法专业常识，此因，的国法意见及其他专业常识实行归纳剖断本所提请本国法意见书的运用者团结本所。 1年1月8日（4）202，公司缔结《设备工程施工合同》刊行人与湖南恒超设备工程有限，商定合同，目发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其热场复合股料产能设备项，价为15合同暂定,00万元000.。 司 订单 坩埚、导流筒等 69 曲靖晶澳光伏科技有限公,21年1月 正正在履153.00 20行 合同 碳碳锅助、碳碳表导流筒等 1214 青海高景太阳能科技有限公司 ,21年10月 正正在履201.10 20行 刊行相闭事宜的授权限度和次第合法、有用2、刊行人股东大会授权董事会治理本次。 劳动与社会保证、住房公积金等）的表明并经本所讼师核查（一）依据刊行人干系羁系部分（征求商场监视、税务、，闭国法律例而受到行政惩处的景象刊行人正在增补时代不生存因违反相。 科创板股票上市法规》（2020年12月修订《科创板上市法规》 指 《上海证券往还所） 、线、刊行人告诉期内股东大会或董事会历次授权或强大决定作为合法、合规、可靠、有用3、刊行人告诉期内的历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议实质及缔结合法、合规。 年11月29日（6）2021，《热场复合股料产能设备项目增补合同》刊行人与湖南恒超设备工程有限公司缔结，商定合同，排水工程及地基措置工程（含厂房内摆设底子及地面地基措置）发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其热场复合股料产能设备项目各单体的水电工程、装点工程（不含室内精装修工程）、给，暂订价为2增补合同,00万元000.，订价为17总合同暂,00万元000.。 公司 合同 坩埚、导流筒等 511 双良硅资料（包头）有限,21年7月 正正在履330.58 20行 告》及刊行人确认2、依据《审计报，年12月31日截至2021，期末余额为462刊行人其他应付款,.78元554。 限公司 气相重积炉 54 湖南科源热供摆设有,21年4月 正正在履022.40 20行 国法交易执业法规（试行）》等原则及本国法意见书出具日以前曾经发作或者生存的底细一、本所凭借《证券法》《讼师工作所从事证券国法交易约束设施》和《讼师工作所证券，了法定职责正经实践，和诚笃信用规矩依照了辛勤尽责，的核检查证据行了满盈，的底细可靠、精确、完全保障本国法意见书所认定，意见合法、精确所发表的结论性，导性陈述或者强大漏掉不生存伪善记录、误，应国法负担并经受相。 讼师核查经本所，时代增补，注册资金、强大添置或出售资产的作为刊行人不生存统一、分立、增添或裁汰。 （以下简称“中国证监会”）、证券往还所审核请求援用本国法意见书的片面或整体实质六、本所允诺刊行人正在本次刊行的召募仿单中自行援用或按中国证券监视约束委员会，上述援用时但刊行人作，国法上的歧义或歪曲不得因援用而导致。 等切合当时有用的国法、律例和榜样性文献的原则刊行人设立的次第、条目、形式以及发动人资历，部分的同意并取得有权；》切合相闭国法、律例和榜样性文献的原则刊行人设立经过中所签署的《发动人公约书，立作为生存潜正在牵连不会引致刊行人设；计、评估、验资等需要次第刊行人设立经过中实践了审，和榜样性文献的原则切合当时国法、律例；项切合当时国法、律例和榜样性文献的原则刊行人创立大会的纠集、召开次第及所议事。 时股东大会审议通过的本次刊行计划5、依据刊行人2021年第二次临，公司本次刊行股票的刊行期首日本次刊行股票的订价基准日为。的刊行代价不低于刊行底价本次向特定对象刊行股票，日公司股票往还均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个往还，十七条第（一）款及《推行细则》第七条的原则切合《刊行注册约束设施》第五十六条、第五。 新区东部创业园金 博碳素配套用房及消防水泵房101室等 11 湘（2022）益阳市不 动产权第0005831号 高,用房 及消防水泵房 799.16 配套- 2年1月202，乔职掌湖南京舟股份有限公司董事长刊行人控股股东、现实管制人廖寄，司新增为刊行人相干方湖南京舟股份有限公。 号 高新区东部创业园金博碳素机加工车间101室 29 湘（2022）益阳市不动产权第0003185, 机加工车间 966.55- 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，律意见书出具日截至本增补法，所持刊行人的股份不生存质押、冻结等权柄受到局限的其他景象持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实管制人，权属牵连不生存。 所述综上，以为本所，时代增补，数据等发作转化刊行人的财政，次刊行的主体资历和实际条目该等转化不影响刊行人具备本，范性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的干系原则刊行人仍切合《公法律》《证券法》《刊行注册约束设施》等国法、律例、规，经上交所审核允诺刊行人本次刊行已，实践刊行注册次第尚需经中国证监会。 于2022年2月出具的《表明》2、依据刊行人的主管税务坎阱，时代增补，了相应的征税仔肩刊行人依法实践，及税收优惠均合法有用其合用的税种、税率，逃避追缴欠税等违法违规作为不生存逃避缴征税款、抗税、，政惩处纪录无税务行。 司 合同 坩埚、导流筒等 810 四川永祥光伏科技有限公,21年4月 正正在履484.64 20行 尚需经上交所审核允诺3、刊行人本次刊行，实践刊行注册次第并报经中国证监会。 书壹式陆份本国法意见，所等干系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师具名，国法效劳拥有一概。 新）[2022]7号 长沙市生态境况2 金博商量院设备项目 长环评（高局 意见书出具日截至本国法，地运用权共4宗刊行人具有的土，挂牌（拍卖）往还成交确认书》另尚有一宗土地运用权已博得《，产权证书正正在治理。 告》《国法意见书》之增补性文献本增补国法意见书为《讼师事业报，《国法意见书》一道运用应与《讼师事业告诉》，告》《国法意见书》实质有纷歧致之处如本增补国法意见书与《讼师事业报，律意见书为标准以本增补法。 报法规第12号——公然辟行证券的国法意见书和讼师事业告诉《编报法规第12号》 指 《公然辟行证券公司音讯披露编》 公司 合同 坩埚、导流筒等 512 弘元新资料（包头）有限,21年7月 正正在履346.64 20行 并经本所讼师核查依据《审计告诉》，财务补贴（金额为公民币10万以上）情景如下刊行人正在2021年10-12月收到的强大： 告》及刊行人实正在认1、依据《审计报，期内告诉，期末余额情景如下刊行人其他应收款： 核查经，以为本所，强大合同合法有用刊行人缔结的上述，意见书出具日截至本国法，合同而发生的诉讼或仲裁刊行人不生存因上述强大。 号 高新区东部创业园金博碳素研发中央101室 36 湘（2022）益阳市不动产权第0003183, 研发中央 833.24- 任职资历切合相闭原则3、刊行人独立董事的，律、律例、榜样性文献的原则其权力限度没有违反相闭法。 上综，以为本所，意见书出具日截至本国法，财政、机构和交易独立刊行人的资产、职员、，独立的交易体例刊行人拥有完全，的自助筹备才具具备面向商场。 司 合同 坩埚、导流筒等 66 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履685.87 20行 2月28日第十三届全国公民代表大会常务委员会第十五次集会修订《证券法》 指 《中华公民共和国证券法》（依据2019年1） 和第二届监事会第十次集会审议通过经刊行人第二届董事会第十五次集会，雨舟以及其他与公司无相干相闭的第三方协同设立金硅科技刊行人全资子公司金博投资与相干方周用军、廖顺民、廖，有资金出资1金博投资以自,0万元00，资金比例的5%占金硅科技注册。 此据，以为本所，律意见书出具日截至本增补法，次刊行的主体资历刊行人仍具备本。 律意见书中四、正在本法，公民共和国（以下简称“中国”本所仅就与本次刊行相闭的中华，见书之目标为本国法意，区和台湾区域）境内国法事项发表意见不征求香港希罕行政区、澳门希罕行政，律管辖区域的国法事项发表意见并过错中国境表的其他任何法，评估等专业事项发表意见也过错管帐、审计、资产；或鉴证告诉、资产评估告诉等专业文献中某些数据和/或结论的援用本地方本国法意见书中对相闭验资告诉、财政报表、审计告诉、审核，、精确性、完全性作任何昭示或默示的保障并不料味着本所对这些数据或结论的可靠性。 法、合规、线、刊行人告诉期内依法征税3、刊行人告诉期内得回的财务补贴合，榜样性文献而受到行政惩处的景象不生存因违反税务国法、律例及。 股东、现实管制人工廖寄乔8、本次刊行前刊行人控股。行完结后本次发，际管制人仍为廖寄乔刊行人控股股东、实，刊行人管制权发作转化故本次刊行不会导致，设施》第九十一条的原则不对用《刊行注册约束。 比赛/（二）相干往还”已披露的情景表除讼师事业告诉“九、相干往还及同行，债权债务相闭及彼此供应担保的情景刊行人与相干方之间不生存其他强大。 本国法意见书时三、本地方出具，了国法专业人士希罕确当心仔肩看待与国法干系的交易事项实践，遍及人普通确当心仔肩对其他交易事项实践了；产评估机构、保荐机构（以下统称“群多机构”）直接博得的文书对从国度坎阱、拥有约束群多工作性能的构制、管帐师工作所、资，律交易约束设施》原则确当心仔肩后本地方实践《讼师工作所从事证券法，国法意见书的凭借将其动作出具本；构直接博得的文书看待不是从群多机，查和验证后本所经核，国法意见书的凭借将其动作出具本；缮写、复制的资料看待从群多机构，群多机构确认后本地方其经该，国法意见书的凭借将其动作出具本；主要而又无独立证据扶助的底细看待本所出具本国法意见书至闭，构制或局部出具的表明文献并经留意核查后作出剖断本所依据刊行人、当局相闭部分以及其他干系机构、。 不切合企业管帐标准或者干系音讯披露法规的原则（2）近来一年财政报表的编制和披露正在强大方面；意见或者无法展现意见的审计告诉近来一年财政管帐告诉被出具否认；出具保审慎见的审计告诉近来一年财政管帐告诉被，司的强大倒霉影响尚未杀绝且保审慎见所涉及事项对公； 书另有希罕注释表除本增补国法意见，出的声明及释义同样合用于本增补国法意见书本地方《讼师事业告诉》《国法意见书》作，019年度、2020年度、2021年度但本增补国法意见书中所称告诉期系指2。 上综，以为本所，和行政律例的强制性原则上述强大合同未违反国法，作告诉出具日截至本讼师工，合同而发生的诉讼或仲裁刊行人不生存因上述强大。 律意见书出具日2、截至本法，资产剥离、资产出售或收购等企图刊行人不生存拟实行的资产置换、。 0月26日第十三届全国公民代表大会常务委员会第六次集会修订《公法律》 指 《中华公民共和国公法律》（依据2018年1） 书已披露的情景表除本增补国法意见，有其他强大债权债务相闭刊行人与其相干方之间没；正在其他彼此供应担保的情景刊行人与其相干方之间不存。 具的书面声明及本所讼师核查依据《审计告诉》、刊行人出，意见书出具之日截至本增补国法，家产的全数权或运用权刊行人合法具有其关键。的行使不生存典质、质押或其他权柄局限刊行人具有的关键家产的全数权或运用权，押、冻结等法律强制手腕的景象亦不生存被选用典质、查封、扣。 此据，以为本所，时代增补，技能方面的国法、律例受到行政惩处的景象刊行人不生存因违反境况维持和产物德地、。 法权柄或者社会群多便宜的强大违法作为（6）近来三年生存吃紧损害投资者合。 年12月2021，州博程终结算帐刊出刊行人原相干方赣，为刊行人相干方赣州博程不再。 国法、律例、榜样性文献而受到强大行政惩处的景象1、刊行人告诉期内不生存因违反境况维持方面的。 益高环评表[2022]3号 益阳市生态境况1 高纯大尺寸优秀碳基复合股料产能扩筑项目局 所讼师核查（三）经本，律意见书出具日截至本增补法，职员不生存尚未了却的或可预念的强大诉讼、仲裁或行政惩处案件刊行人持股5%以上的股东、现实管制人、董事、监事及高级约束。 、裁汰注册资金、收购或出售资产的作为1、刊行人告诉期内不生存统一、分立，投资作为依法实践了需要的国法次第刊行人告诉期内的增资作为及对表，、榜样性文献的原则切合当时国法、律例。 南金博碳素股份有限公司审计告诉》以及经审计的刊行人2018年度、2019年度、2020年度财政报表及其附《审计告诉》 指 本分国际出具的本分业字[2020] 1008号、本分业字[2021] 10135号《湖注 以为本所，意见书出具日截至本国法，管制的其他企业之间不生存同行比赛刊行人与控股股东、现实管制人及其。 中精确披露了刊行人的本次召募资金的使用情景2、本所已正在《国法意见书》《讼师事业告诉》。讼师核查经本所，时代增补，资料产能扩筑项目和金博商量院设备项目标环评批复公司已博得本次募投项目高纯大尺寸优秀碳基复合，如下的确： 湖北财税学院 2年3月202，军、王跃军、胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事刊行人2021年年度股东大会推选了廖寄乔、王冰泉、李，公司第三届董事会独立董事陈一鸣、邓英、刘洪波为，三届监事会非职工代表监事推选游达明、彭金剑为第。年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。会和监事会成员中上述第三届董事，新任董事廖雨舟为，、袁玲为新任监事游达明、彭金剑，为刊行人新增相干方该等新任董事、监事。 证监会和证券往还所申请本次刊行的必备国法文献八、本所允诺刊行人将本国法意见书动作向中国，资料一道上报陪伴其他申报。 年12月30日（2）2020，缔结《设备工程施工合同增补公约》刊行人与湖南恒超设备工程有限公司，商定合同，合股料产能扩筑项目（二期）工程施工发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合股料产能扩筑项目、研发中央项目、优秀碳基复，订价为5合同暂,09万元320.。 审查了《召募仿单》本所讼师列入计划并，充国法意见书的干系实质实行了审查希罕对刊行人援用本所出具的本补。 法定次第同意本次刊行事宜1、刊行人股东大会已依；榜样性文献以及《公司章程》的相闭原则上述决议的实质切合相闭国法、律例、，议实质合法、有用其同意作为和决。 公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案《刊行预案》 指 《湖南金博碳素股份有限》 特定对象刊行A股股票刊行人本次刊行系向，变相公然形式推行本次刊行未采用告白、公然劝诱和，九条第三款的原则切合《证券法》第。 公约 坩埚、导流筒等 预估4亿元4 包头美科硅能源有限公司 框架，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行 年9月30日截至2021，、办公摆设及其他的账面价钱为31刊行人具有的机械摆设、w88优德手机版，运输器械,65万元544.。 月18日经刊行人2021年年度股东大会推选通过上述第三届董事会和监事会候选人于2022年3。 合国度相闭质地技能监视的请求2、刊行人的临蓐筹备营谋符，的国法、律例及规章而受到强大行政惩处的景象刊行人告诉期内不生存因违反质地技能监视方面。 见书壹式陆份本增补国法意，所等干系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师具名，国法效劳拥有一概。 号 高新区东部创业园金博碳素倒班宿舍101室 53 湘（2022）益阳市不动产权第0003193, 倒班宿舍 158.89- （含税、万元） 公约/订单日期 目前实践情序号 客户名称 类型 出售实质 合同金额况 站、国度企业信用公示体系以及刊行人地方地境况维持部分的汇集公示音讯3、依据刊行人确认并经本所讼师核查生态境况部网站、“信用中国”网，本增补国法意见书出具日自2019年1月1日至，量方面受到行政惩处的公示音讯不生存刊行人违反境况方面、质。 以为本所，律意见书出具日截至本增补法，管制的其他企业之间不生存同行比赛刊行人与控股股东、现实管制人及其。 雨舟等协同出资设立的公司：湖南金硅科技有限公司刊行人全资子公司金博投资与周用军、廖顺民、廖； 2021年度科创板向特定对象刊行股票的召募仿单《召募仿单》 指 《湖南金博碳素股份有限公司》 复神鹰碳纤维有限负担公司等缔结的采购合同2、刊行人与湖南科源真空配备有限公司、中； 意见书出具日截至本国法，证书的房产共17处刊行人具有的产权。属证书的衡宇表除上述已博得权，转固衡宇未博得权属证书刊行人尚有片面已筑成，未实行拉拢验收关键原由于暂，证书的衡宇开发物面积合计34上述已筑成转固的尚未治理产权,.30㎡359。 合同 上保温筒、表导流筒等 513 双良硅资料（包头）有限公司,21年11月 正正在履216.15 20行 、向相干方出售商品和供应劳务、相干担保、相干投资、枢纽约束职员薪酬等刊行人近来三年及一期发作的关键相干往还征求向相干方采购商品和承受劳务。 行国法、律例和榜样性文献以及《公司章程》的相闭原则1、刊行人现任董事、监事及高级约束职员的任职切合现。 于2022年2月出具的表明1、依据刊行人环保主管部分，时代增补，律、行政律例和部分规章的原则刊行人正经听从境况维持干系法，运行寻常环保步骤，和地方原则的环保请求和总量管制请求排放的“三废”及其污染物已到达国度，境违法作为不生存环，管部分行政惩处亦未受到环保主。 律意见书出具日2、截至本法，正在尚未了却的或可预念的强大诉讼、仲裁及行政惩处案件持有刊行人5%以上股份的关键股东、现实管制人不存。 国法意见书为出具本，刊行的经办讼师）特作如下声明本所（征求本所指派经办本次： 新区东部创业园金博碳素门卫101室 90.52 门卫 2 湘（2022）益阳市不动产权第0003187号 高- 号 高新区东部创业园金博碳素预制体车间101室 57 湘（2022）益阳市不动产权第0003192, 预制体车间 016.90- 供应的股东名册并经查阅《2021年年度告诉》依据中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司，年12月31日截至2021，比例前十的股东）的情景如下刊行人的关键股东（即持股： 已向本所供应为出具本国法意见书所必须的书面原料或口头陈述二、本所出具本国法意见书是基于刊行人向本所保障：刊行人，的底细和原料均已向本所披露统统足以影响本国法意见书；和陈述可靠、精确、完全刊行人向本所供应的原料，误导性陈述或强大漏掉不生存任何伪善记录、，或印章均是可靠、有用的全数原料上的具名和/，件与原来或原件相一概相闭副根基料或复印。 合法存续的上市公司刊行人系依法设立且，》原则的需求终止或暂停上市、终止上市的景象不生存国法、律例、榜样性文献以及《公司章程，行的主体资历具备本次发。 公约 坩埚、导流筒等 预估16亿元1 隆基绿能科技股份有限公司 框架，020年12月 正正在履以现实采购订单为准 2行 次偶尔股东大会作出的同意本次刊行以及授权董事会措置本次刊行干系事宜的决议本所已正在《讼师事业告诉》和《国法意见书》中精确披露了刊行人2021年第二。 示体系音讯并经本所讼师核查2、依据国度企业信用音讯公，原则需求终结、算帐、停业或其他需求终止的景象刊行人不生存凭借国法、行政律例及《公司章程》，续的股份有限公司刊行人现为有用存。 号 高新区东部创业园金博碳素临蓐厂房101室 28 湘（2022）益阳市不动产权第0003194, 临蓐厂房 022.02- 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，利权未发作转化刊行人持有专。 商议效劳中央(有限合股)赣州博程 指 赣州博程，人股东系刊行，业约束中央（有限合股曾用名为益阳博程企） 年9月30日截至2021，用进度与披露情景根基一概刊行人上次召募资金的使，改换召募资金用处的景象刊行人不生存未经同意；导致与相干方组成同行比赛本次召募资金投资项目不会，增显失公正的相干往还不会导致与相干方新；大会审议通过并博得干系当局主管部分的存案刊行人本次召募资金投资项目曾经刊行人股东，批复正正在治理经过中募投项目干系环评；境维持、土地约束以及其他国法、律例、榜样性文献的原则刊行人召募资金投资项目切合国度财产战略、投资约束、环；集资金约束轨制》刊行人已筑设《募，董事会决策的专项账户召募资金将存放于公司。 》”）、《公然辟行证券的公司音讯披露编报法规第12号——公然辟行证券的国法意见书和讼师事业告诉》（以下简称“《编报法规第12号》”）、《讼师工作所从事证券国法交易约束设施》《讼师工作所证券国法交易执业法规（试行）》等国法、行政律例、部分规章和榜样性文献的相闭原则本所依据《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册约束设施（试行）》（以下简称“《刊行注册约束设施》”）、《上海证券往还所科创板股票上市法规》（以下简称“《科创板上市法规，准、德行榜样和辛勤尽责心灵遵从讼师行业公认的交易标，限公司向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事业告诉》（以下简称“讼师事业告诉”）就刊行人本次刊行事宜出具本国法意见书及《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份有。 的筹备限度内从行状务1、刊行人正在其经照准，相闭国法、律例、榜样性文献的原则刊行人的筹备限度和筹备形式切合。 核查经，以为本所，文献中清楚了相干往还平正决定的次第刊行人的《公司章程》及其干系榜样性。 技能职员及其转化……….. 1十五、刊行人董事、监事、高级约束职员和主旨4 》”）、《公然辟行证券的公司音讯披露编报法规第12号——公然辟行证券的国法意见书和讼师事业告诉》（以下简称“《编报法规第12号》”）、《讼师工作所从事证券国法交易约束设施》《讼师工作所证券国法交易执业法规（试行）》等国法、行政律例、部分规章和榜样性文献的相闭原则本所依据《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册约束设施（试行）》（以下简称“《刊行注册约束设施》”）、《上海证券往还所科创板股票上市法规》（以下简称“《科创板上市法规，准、德行榜样和辛勤尽责心灵遵从讼师行业公认的交易标，意见书”）及《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事业告诉》（以下简称“讼师事业告诉”）就刊行人本次刊行事宜出具了《湖南启元讼师工作所闭于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的国法意见书》（以下简称“国法。 额 担保开始日 担保到期日 是否实践完担保方 被担保人 最高担保额/担保金毕 年9月30日截至2021，付款系刊行人寻常临蓐筹备经过中发作刊行人金额较大的其他应收款、其他应，、有用合法。 并经本所讼师核查依据《审计告诉》，发作的相干往还情景如下告诉期内刊行人与相干方： 以为本所，讼师核查经本所，和避免同行比赛的应承或手腕实行了满盈披露刊行人已正在《召募仿单》中对相闭相干往还，和强大隐讳无强大漏掉。 的税收优惠战略可靠、有用2、刊行人告诉期内享用，、律例的原则切合相闭国法。 律意见书出具日1、截至本法，的强大诉讼、仲裁及行政惩处案件刊行人不生存尚未了却或可预念。 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，司金博投资增资4刊行人向全资子公,0万元00，册资金增至7金博投资注,0万元00。1月21日2022年，事项完结工商存案金博投资就增资。 年12月31日截至2021，公司临蓐筹备拥有强大影响的强大采购合同如下刊行人正正在实践的金额正在2000万元以上或对： 意见书出具日截至本国法，、劳动平安某人身权等因由发生的强大侵权之债刊行人不生存因境况维持、常识产权、产物德地。 马悦享盈余26号私募证券投资基金 15 珠海阿巴马资产约束有限公司－阿巴,332, 1.51394 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，下的土地运用权共4项新增挂号正在刊行人名，况如下的确情： 架公约 坩埚、导流筒等 预估5亿元3 无锡上机数控股份有限公司 框，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行 时股东大会审议通过的本次刊行计划6、依据刊行人2021年第二次临，股份自愿行停止之日起六个月内不得让与本次刊行的限售期为：刊行对象所认购的。积金转增股本等因由增添的公司股份本次刊行停止后因公司送股、资金公，述限售期布置亦应听从上。国法律例和上海证券往还所的法规治理限售期停止后的让与将遵从届时有用的，九条及《推行细则》第八条的原则切合《刊行注册约束设施》第五十。 损害公司便宜或者投资者合法权柄的强大违法作为（5）控股股东、现实管制人近来三年生存吃紧； 讼师核查经本所，2月25日2022年，三集会审议通过了《闭于修刊行人第二届董事会第三十订 核查经，以为本所，范性文献原则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的实际条目刊行人切合刊行人具备《证券法》《刊行注册约束设施》及其他规，如下的确： 核查经，以为本所，往还实行了满盈披露刊行人已对上述相干，强大隐讳的景象不生存漏掉或；联往还代价平正刊行人的上述闭，其他股东便宜的情景不生存损害刊行人及。 泽扬帆稳重私募证券投资基金 73210 北京磐泽资产约束有限公司－磐, 0.91101 行人工本次刊行之目标运用本增补国法意见书仅供发，何其他目标不得用作任。行人申请本次刊行所必备的国法文献本所允诺将本增补国法意见书动作发，料一同上报陪伴其他材，的国法负担并经受相应。 限公司 气相重积炉 81 湖南科源真空配备有,20年9月 正正在履608.35 20行 讼师核查经本所，时代增补，家税务局和湖南省地方税务局核发《高新技能企业证书》刊行人博得湖南省科学技能厅、湖南省财务厅、湖南省国，期三年有用，为GR7证书编号，5%的优惠税率计缴企业所得税2021年至2024年可按1。 员近来三年受到中国证监会行政惩处（3）现任董事、监事和高级约束人，证券往还所公然申斥或者近来一年受到； 律意见书出具日3、截至本法，了却或可预念的强大诉讼、仲裁及行政惩处案件刊行人董事、监事和高级约束职员不生存尚未。 讼师核查经本所，时代增补，文献原则的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的实际条目刊行人仍切合《证券法》《刊行注册约束设施》及其他榜样性。 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，泰投资股权组织发作转化刊行人二级控股子公司博，1月10日2022年，更事项完结工商存案博泰投资就股权变，资股权组织如下改换后博泰投： 031-12-6 炭精粉1 49132899 2;；精块炭；精片炭；资料碳素；精棒炭;；精粒炭;；炭精块石墨； 马悦享盈余25号私募证券投资基金 18 珠海阿巴马资产约束有限公司－阿巴,570, 1.32412 范运作………………. 1十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会事法规及规3 注释表数值保存两位幼数七、本国法意见书除希罕，数值之和不符的情景如显示总数与各分项，入因由变成均为四舍五。 年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。 》的订定、编削已实践法定次第1、刊行人创设往后《公司章程，榜样性文献的原则切合国法律例、，、有用合法。 讼师核查经本所，召开第二届董事会第三十三次集会刊行人于2022年2月25日，议案》《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的，胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事候选人公司董事会提名廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、，第三届董事会独立董事候选人陈一鸣、邓英、刘洪波为公司。 被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案观察（4）刊行人及其现任董事、监事和高级约束职员因涉嫌犯法正正在； 任董事、高级约束职员的企业：湖南金硅科技有限公司4、持有刊行人5%以上股份的股东管制的企业或担； 计告诉》依据《审，年12月31日截至2021，办公摆设及其它的账面价钱为403刊行人具有的机械摆设、运输器械、,721,.50元031。 见书》和《讼师事业告诉》无抵触之处《召募仿单》与本所出具的《国法意，国法意见书》和《讼师事业告诉》的实质无贰言本所及本所讼师对《召募仿单》中援用的《。 4号 高新区东部创业园金博碳素归纳楼101室 35 湘（2022）益阳市不动产权第000318,9 归纳楼 724.2- 架公约 坩埚、导流筒等 预估10亿元5 青海高景太阳能科技有限公司 框，2021年9月 正正在履以现实采购订单为准 行 理职员或直接或者间接受制的除刊行人以表的法人或者其他构制5、刊行人董事、监事、高级约束职员及其职掌董事、高级管； 意见书出具日截至本讼师，榜样性文献及中国证监会相闭申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的干系原则刊行人本次刊行切合《公法律》《证券法》《刊行注册约束设施》等国法、律例、，意并经中国证监会实践刊行注册次第刊行人本次刊行尚需上交所审核同。 公司 框架公约 坩埚、导流筒等 预估4亿元2 新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限，2021年1月 正正在履以现实采购订单为准 行 本次刊行股票7、刊行人，刊行对象尚未确定，管制人廖寄乔已出具书面应承刊行人及其控股股东、现实，保收益或者变相保底保收益应承应承其不会向刊行对象做出保底，刊行对象供应财政资助或者其他补充且不会直接或者通过便宜干系偏向，法》第六十六条的原则切合《刊行注册约束办。 讼师核查经本所，开、决议实质及缔结合法、合规、可靠、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召。 以为本所，诺选用有用手腕避免潜正在同行比赛刊行人控股股东、现实管制人已承，实、志愿其应承真，律效劳拥有法。 等19名股东动作发动人1、刊行人系由廖寄乔，设立的股份有限公司通过集体改换形式。规、线、截至本国法意见书出具日刊行人设立后股本改观合法、合，所持刊行人的股份不生存质押、冻结等权柄受到局限的其他景象持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、现实管制人，产权牵连不生存。 限公司 气相重积炉 163 湖南科源热供摆设有,21年2月 正正在履950.60 20行 上市赏赐资金 4益阳高新区企业,906,新区财产进展与科技局闭于下达企业上市赏赐通000.00 益阳市高新区财务局、益阳高知 制的其他企业新增组成强大倒霉影响的同行比赛、显失公正的相干往还3、本次召募资金投资项目推行后不会与控股股东、现实管制人及其控，临蓐筹备的独立性或者吃紧影响公司，第十二条第（三）项的原则切合《刊行注册约束设施》。 公司、青海高景太阳能科技有限公司和包头美科硅能源有限公司等缔结的出售合同1、银川隆基硅资料有限公司、四川晶科能源有限公司、弘元新资料（包头）有限； 注释并经本所讼师核查依据刊行人出具的书面，律意见书出具日截至本增补法，、劳动平安、人身权等因由发生的强大侵权之债刊行人不生存因境况维持、常识产权、产物德地。 2021年度召募资金存放与运用情景鉴证告诉》及本所讼师核查1、依据本分国际出具的本分业字[2022]3393-1号《，年12月31日截至2021，用进度与披露情景根基一概刊行人上次召募资金的使，改换召募资金用处的景象刊行人不生存未经同意。 核查经，律意见书出具日截至本增补法，权仍正在有用期内上述同意与授，行作出新的同意或授权且刊行人并未就本次发，更上述同意与授权也未捣毁或者变。 会、董事会、监事集会事法规2、刊行人拥有健康的股东大，、律例、榜样性文献的原则该等议事法规切合干系国法。 意见书出具日截至本国法，封、拘留或冻结及其他权柄局限的景象刊行人的关键家产不生存受到典质、查。 讼师核查经本所，时代增补，机构和财政的独立性未发作转化刊行人的交易、资产、职员、。 管部分于2022年2月出具的表明2、依据刊行人地方地质地监视主，良及行政惩处公示音讯未发掘刊行人信用不。 金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师工作所（以下简称“本所”）承受湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项国法咨询人职掌刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。 家庭成员及其管制或职掌董事、高级约束职员的除刊行人以表的法人或其他构制6、刊行人持股5%以上的天然人股东、董事、监事及高级约束职员相闭亲切； 此据，以为本所，时代增补，依法征税刊行人，国法、律例受到行政惩处的景象不生存因违反税收约束方面的。 刊行预案》2、依据《，料产能扩筑项目、金博商量院设备项目和增补滚动资金项目本次刊行的召募资金投资项目为高纯大尺寸优秀碳基复合材，绕公司主买卖务及干系范围发展本次召募资金投资项目慎密围，于科技立异范围召募资金投向属，境况维持、土地约束等国法、行政律例原则召募资金用处切合现行国度财产战略和相闭，条第（一）项、第（二）项的原则切合《刊行注册约束设施》第十二。 马悦享盈余55号私募证券投资基金 17 珠海阿巴马资产约束有限公司－阿巴,700, 1.36003 上综，以为本所，干系国法、律例、榜样性文献华夏则的公司向特定对象刊行股票的实际条目刊行人切合《公法律》《证券法》《刊行注册约束设施》《推行细则》等。 约束设施（试行）》（中国证券监视约束委员会令第171号《刊行注册约束设施》 指 《科创板上市公司证券刊行注册） 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，项注册招牌权刊行人新增1，况如下的确情： 核查经，以为本所，刊行人寻常临蓐筹备经过中发作上述其他应收款和其他应付款系，、有用合法。 行预案》依据《发，平、公平的规矩本次刊行实行公，股票均为A股本次刊行的，有一概权柄每一股份具，件和代价均相似每股的刊行条，1.00元股票面值为，低于票面金额刊行代价不，一百二十七条及一百三十三条的原则切合《公法律》第一百二十六条、。 赏赐金 4科创板上市,000,持企业科技立异鼓励财产优化升级拟奖补项目公000.00 益阳市高新区2020年度支示 料、《审计告诉》并经刊行人确认1、依据刊行人供应的征税申报材，时代增补，大税务违法作为刊行人不生存重。 限公司 气相重积炉 25 湖南科源热供摆设有,21年4月 正正在履511.20 20行 号《审计告诉》（以下简称“《审计告诉》”）3、依据本分国际出具的[2022]3393，31日的净资产（统一）为1刊行人截至2021年12月,918,850,.46元853，期债务或者明明缺乏偿还才具的景象刊行人不生存资不抵债、不行偿还到。 企业约束中央（有限合股）赣州金乔 指 赣州金乔，人股东系刊行，理商议中央（有限合股曾用名为益阳正嘉管） 年12月30日（3）2020，缔结《安设工程施工合同之增补合同》刊行人与湖南恒超设备工程有限公司，商定合同，料产能扩筑项目（二期）工程施工安设工程发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合股料产能扩筑项目、研发中央项目、优秀碳基复合材，订价为4合同暂,00万元000.。富阳财税网 开了第二届监事会第二十三次集会刊行人于2022年2月25日召，会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于湖南金博碳素股份有限公司监事，第三届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名游达明、彭金剑为。 年12月31日截至2021，对公司临蓐筹备拥有强大影响的强大出售合同如下刊行人正正在实践的金额正在5000万元以上的或： 0年3月10日（1）202，公司缔结《设备工程施工合同》刊行人与湖南恒超设备工程有限，商定合同，心设备项目工程施工发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合股料产能扩筑项目、研发中，055.20万元合同暂订价为8。 21年10月（5）20，缔结《安设工程施工合同之增补合同》刊行人与湖南恒超设备工程有限公司，商定合同，目发包给湖南恒超设备工程有限公司刊行人将其热场复合股料产能扩筑项，订价为7合同暂,00万元800.。 东大会审议通过的本次向特定对象刊行计划4、依据刊行人2021年第二次偶尔股，合中国证监会原则条目的特定对象本次刊行对象为不逾越35名符，险机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者征求证券投资基金约束公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、资产约束公司、保。公民币及格境表机构投资者以其约束的2只以上产物认购的证券投资基金约束公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；动作刊行对象的信赖投资公司，有资金认购只可以自，五条及《推行细则》第九条的原则切合《刊行注册约束设施》第五十。 高新区东部创业园金博碳素热措置车间101室 104 湘（2022）益阳市不动产权第0003186号, 热措置车间 387.06- 行人工本次刊行之目标运用九、本国法意见书仅供发，书面允诺未经本所，何其他目标不得用作任。 料并经本所讼师核查依据刊行人供应的资，时代增补，下的衡宇全数权共9项新增挂号正在刊行人名，况如下的确情：上海财税网发票查询
